永泰能源股权有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

2023-03-13 运营

修正案及投得票数选举控股公司多种类型

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唯：决议将发表意见2021等奖项统一监事外调研究报告。

1、各修正案已曝光的时长和曝光平面媒体

上述修正案仍然一些公司全国妇联监事局第四十三次决议和全国妇联代表人会第十三次决议审核通过，确切主旨详见2022年4月底26日刊出在《上海证券市场报》、《东亚证券市场报》、《证券市场时报》、《证券市场日报》及上海证券市场报价所网上（www.sse.com.cn）上的就其核定。一些公司将按照允许在监事局召开大会之前在上海证券市场报价所网上上刊出就其决议资料。

2、特别决议修正案：第5、10项修正案

3、对中的小股得票数单独计得票数的修正案：第5－8项修正案

4、无关关联控股公司忽略审核的修正案：第7项修正案

应以忽略审核的关联控股公司命名：永泰集团有限公司公司有限一些公司

5、无关适当股控股公司策划审核的修正案：无

三、监事局投得票数选举唯意要点

(一) 本一些公司控股公司通过上海证券市场报价所监事局的网络投得票数选举系统赋予审核权的，既可以进发股得票数市场投得票数选举跨平台（通过所选报价的证券市场一些公司报价适配器）顺利进行投得票数选举，也可以进发因特网投得票数选举跨平台（关键字：vote.sseinfo.com）顺利进行投得票数选举。首次进发因特网投得票数选举跨平台顺利进行投得票数选举的，股得票数只需要完成控股公司身份认证。确切操作劝见因特网投得票数选举跨平台网上说明。

(二) 控股公司通过上海证券市场报价所监事局的网络投得票数选举系统赋予审核权，如果其占有多个控股公司金融报价，可以适用所有者一些公司股得票数的任一控股公司金融报价加入的网络投得票数选举。投得票数选举后，视为其全部控股公司金融报价下的相同类别公司股票或相同品种适当股大多已分别投出同一意见的审核得票数。

(三) 同一审核权通过会场、本所的网络投得票数选举跨平台或其他方式将重复顺利进行审核的，以第一次投得票数选举结果则有。

(四) 控股公司对所有修正案大多审核完毕才能提交。

四、决议加入对象

(一) 股权备案日收市后在东亚证券市场备案有价证券有限责任一些公司上海的一些公司备案在册的一些公司控股公司容许加入监事局（确切确切情况详见下表），并可以以书面形式指派代理人加入决议和加入审核。该代理人不能是一些公司控股公司。

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(二) 一些公司监事、代表人和管理人员负责管理雇员。

(三) 一些公司聘劝的大律师。

(四) 其他雇员。

五、决议备案方法

凡都只需的控股公司劝于2022年5月底24日－25日傍晚9:00－11:30，下午2:00－5:00，在手控股公司金融报价卡、本人证件或单位断定到本一些公司证券市场事务部受理备案手续；如许可权加入决议，只需在手受托控股公司金融报价卡、受托证件寄给、许可权授权书（详见参考资料1）及捐助者证件受理备案手续。外籍人士控股公司劝以快件函件或简讯方式将备案。

六、其他要点

1、会场决议会期半天，膳食及交通支出兼顾。

2、加入会场决议雇员劝载有合理证件明、上海证券市场报价所控股公司金融报价卡和就其许可权资料等除此以外，以便查验入场。

3、联系地址及电话机

联系地址：河北省大同市小店区亲贤南大街9号双喜广场26层

永泰能源集团有限公司权有限一些公司证券市场事务部

联系人：杨孟杨、杨雨馨

联系电话机：0351－8366507、8366511 简讯：0351-8366501

邮政编码：030006

理应以核定。

永泰能源集团有限公司权有限一些公司监事局

2022年4月底26日

参考资料1：许可权授权书

● 备案元数据

提案召开大会本次监事局的监事局决议

参考资料1：许可权授权书

许可权授权书

永泰能源集团有限公司权有限一些公司：

兹指派先生（外孙女）代表本单位（或本人）加入2022年5月底27日召开大会的悦一些公司2021年等奖项监事局，并代为赋予审核权。

受托在手基本上因数：

受托在手适当因数：

受托控股公司金融报价号：

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唯：决议将发表意见2021等奖项统一监事外调研究报告。

受托签名（盖章）：捐助者签名：

受托证件号：捐助者证件号：

指派定于：年月底日

备唯：

受托应以在授权书中的“拒绝”、“反对”或“赞成”断然中的选择一个并打“√”，对于受托在本许可权授权书中的未作确切指示的，捐助者容许按自己的意愿顺利进行审核。

证券市场代码：600157 证券市场通称：永泰能源核定N：临2022－015

永泰能源集团有限公司权有限一些公司

2022年第一季度借款确切情况核定

本一些公司监事局及全体监事意味着本核定主旨不普遍存在任何误导性可考、误导性断言或者重大事件都是，并对其主旨的精准度、精准度和可用性担负个别及连带责任。

重要主旨提示：

●被借款人命名：永泰能源集团有限公司权有限一些公司（劝注意通称“永泰能源”或“一些公司”）、光山银源煤焦研发有限一些公司（劝注意通称“银源煤焦”）、扬中的退潮电能有限一些公司（劝注意通称“扬中的退潮电能”）。

●本季度借款手续费：本季度借款手续费合计65,600万元，被借款方为一些公司本部长及辖下集团有限公司一些公司，其兼营时才，借款风险较小且借助于。

●实质借款累计手续费：截至2022年3月底31日，一些公司透过借款总收入度为2,550,756.88万元（其中的：一些公司内外借款总收入度为2,082,406.88万元；一些公司实质借款总收入度为468,350.00万元）。

●审核确切情况：一些公司已于2022年第一次临时监事局审核通过了《关于2022等奖项预定借款额度的修正案》，拒绝一些公司与辖下集团有限公司（遏制）跨国公司间、一些公司辖下各集团有限公司（遏制）跨国公司间2022等奖项相互透过累计手续费不最多1,384,800万元的借款总收入，并许可权一些公司创办人在上述借款总收入仅限于考虑到各项担保业务部门方式将及手续费、借款方与被借款方、借款手续费和确切借款主旨等就其商议，及递交就其各项立法元数据。在上述许可权仅限于，一些公司2022年第一季度就其借款要点大多经一些公司创办人批核拒绝。

一、借款确切情况概述

经一些公司2022年1月底10日召开大会的2022年第一次临时监事局审核通过了《关于2022等奖项预定借款额度的修正案》，拒绝一些公司与辖下集团有限公司（遏制）跨国公司间、一些公司辖下各集团有限公司（遏制）跨国公司间2022等奖项相互透过累计手续费不最多1,384,800万元的借款总收入，并许可权一些公司创办人在上述借款总收入仅限于考虑到各项担保业务部门方式将及手续费、借款方与被借款方、借款手续费和确切借款主旨等就其商议，及递交就其各项立法元数据。

在上述许可权仅限于，经一些公司创办人批核拒绝，2022年第一季度一些公司单单透过借款确切情况如下：

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唯*：一些公司辖下河北光山华瀛荡荡山脚下中化有限一些公司与河北光山华瀛冯家坛中化有限一些公司制订减量拆分，在受理另行采矿证之后，解除原放贷备案手续并由河北康伟集团有限公司公司有限一些公司（劝注意通称“康伟集团有限公司公司”）透过现阶段借款。

二、被借款人必需确切情况

1、永泰能源必需确切情况

永泰能源，唯册地址：河北省忻州市光山县翠峰路79号，多家跨国公司人：王广西省，有限责任一些公司：2,221,776.41万元，跨国公司多种类型：其他集团有限公司权有限一些公司（证券交易所），主要兼营范围：总合能源研发；大宗商品仓储；另行兴产业投资（自有资金来源）；矿山机械电源、电气电源、工矿部件所制造、修理、销售、租赁、安装及技术该中的心，矿场支护产品装配、销售；原工艺销售。

截至2022年3月底末，永泰能源国有资产总收入10,359,654.35万元，借贷总收入5,716,506.05万元，净值4,643,148.30万元，国有资产借贷率55.18%；2022年1-3月底借助于民营跨国公司773,922.66万元，销售额27,960.12万元（未经财务管理）。

2、银源煤焦必需确切情况

银源煤焦，唯册地址：河北省忻州市光山县另行建路北1号，多家跨国公司人：王结流，有限责任一些公司：260,000万元，跨国公司多种类型：其他有限责任一些公司，主要兼营范围：以自有资金来源对矿场跨国公司投资负责管理，该中的心，矿井基础设施，经销：矿场机械电源、部件及工艺，建筑工艺，悦金属制品；原工艺批发；原工艺洗选；酒店兼营负责管理；沿路航空运输；页岩气实地考察与研发；自有房屋租赁；旅游研发；矿产资源实地考察。该一些公司为本一些公司的的子公司子一些公司。

截至2022年3月底末，银源煤焦国有资产总收入1,013,955.29万元，借贷总收入662,084.38万元，净值351,870.91万元，国有资产借贷率65.30%；2022年1-3月底借助于民营跨国公司86,289.23万元，销售额15,815.59万元（未经财务管理）。

3、扬中的退潮电能必需确切情况

扬中的退潮电能，唯册地址：扬中的市锦丰镇三兴，多家跨国公司人：张铨平，有限责任一些公司：271,250万元，跨国公司多种类型：有限责任一些公司，主要兼营范围：火力发电；有价证券电；水蒸气原工艺；原工艺销售；仓储服务；商港兼营；货运兼营；污泥管控不作为；船舶或技术纺织品（第三世界允许或无关行政批核的船舶和技术纺织品除外）。该一些公司为本一些公司辖下集团有限公司一些公司。

截至2022年3月底末，扬中的退潮电能国有资产总收入1,487,633.29万元，借贷总收入1,267,432.89万元，净值220,200.40万元，国有资产借贷率85.20%；2022年1-3月底借助于民营跨国公司226,624.84万元，销售额-29,053.73万元（未经财务管理）。

三、本次借款协议书的主要主旨

1、康伟集团有限公司公司为一些公司借款协议书主要主旨

一些公司在中的信银行集团有限公司权有限一些公司大同分公司已受理的不最多20,600万元贷款，由一些公司的的子公司子一些公司康伟集团有限公司公司透过现阶段连带责任借款。该笔借款由一些公司透过反借款。

2、康伟集团有限公司公司为银源煤焦借款协议书主要主旨

一些公司的的子公司子一些公司银源煤焦在中的信银行集团有限公司权有限一些公司大同分公司已受理的不最多30,000万元贷款，由一些公司的的子公司子一些公司康伟集团有限公司公司透过现阶段连带责任借款。该笔借款由银源煤焦透过反借款。

3、扬中的华兴电能有限一些公司为扬中的退潮电能借款协议书主要主旨

一些公司辖下集团有限公司一些公司扬中的退潮电能向第三世界研发银行泰州市分公司申劝手续费为15,000万元、期限不最多2年的总合授信，由一些公司辖下的的子公司一些公司扬中的华兴电能有限一些公司为其透过连带责任借款，并以苏州华晨电能集团有限公司公司有限一些公司所有者的扬中的退潮电能80%股权和扬中的华兴电能50%股权透过质押。该笔借款为续签续保，由扬中的退潮电能透过反借款。

四、累计实质借款数量

截至2022年3月底31日，一些公司及负责负责管理一些公司透过借款总收入度为2,550,756.88万元（其中的：一些公司对负责负责管理一些公司透过借款总收入度为1,545,574.29万元；负责负责管理一些公司之间透过借款总收入度为478,089.52万元；负责负责管理一些公司为一些公司透过借款总收入度为58,743.07万元；一些公司对集团有限公司控股公司永泰集团有限公司公司有限一些公司透过借款总收入度为120,000万元；一些公司对参股及结构性跨国公司透过借款总收入度为348,350万元），占一些公司最近一期经财务管理净值的60.17%、总国有资产的24.45%，其中的：一些公司对负责负责管理一些公司透过借款总收入度为1,545,574.29万元，占一些公司最近一期经财务管理净值的36.46%、总国有资产的14.82%。

五、核定参考资料

1、创办人拒绝元数据；

2、永泰能源、银源煤焦、扬中的退潮电能公证及最近一期财务报表；

3、就其借款合同。

理应以核定。

永泰能源集团有限公司权有限一些公司监事局

二○二二年十月底二十六日

证券市场代码：600157 证券市场通称：永泰能源核定N：临2022－016

永泰能源集团有限公司权有限一些公司

2021年月份主要兼营数据核定

根据上海证券市场报价所《证券交易所一些公司自律监管指引第3号紧接著跨国公司信息曝光》的就其法规和允许，为方便股得票数认识一些公司装配兼营确切情况，现将一些公司2021年月份主要兼营数据核定如下：

一、原工艺产品主要兼营数据