沈阳城市传媒股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本日本公司董事局及全体董事保证本公告主旨不假定任何不道德记述、技术性表述或者实质性遗漏，并对其主旨的真实性、可信度和完整性肩负个别及连带责任。

极其重要主旨定时：

● 本次小组会议是否有否决草案：无

一、小组会议会议和会前可能会

(一)本公司会议的时长：2021年9年底29日

(二)本公司会议的处：青岛市临沂市塔尼路182号出版办公大楼2楼二楼

(三)会前小组会议的普通股债权人和完全恢复联邦参议院的优先股债权人及其持有股权可能会：

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(四)提案手段是否合乎《日本不动产》及《日本公司章程》的法律法规，讨论会主持可能会等。

本次本公司由日本公司董事局招集，由日本公司董事长王为远超老朋友主持。讨论会以当晚全票者与网络投票者相结合的手段提案，合乎《日本不动产》《日本公司章程》及《公司股票股票上市规则》《公司股票上市日本公司本公司网络投票者实施细则》等权利、法律法规及开放性PDF的法律法规。

(五)日本公司董事、常务理事和董事局副官的会前可能会

1、日本公司在任董事11人，会前11人；

2、日本公司在任常务理事3人，会前3人；

3、董事局副官张以涛老朋友会前小组会议；还有就有，日本公司其他娱乐业全部列席小组会议。

二、草案院会可能会

(一)非会有投票者草案

1、草案中文名称：日本公司关于以集中竞价交易手段作价日本公司股权的草案

院会结果：通过

提案可能会：

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2、草案中文名称：日本公司关于提请本公司专利权董事局具体办作价日本公司股权事项的草案

院会结果：通过

提案可能会：

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(二)涉及实质性规章，5%以下债权人的提案可能会

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(三)关于草案提案的有关可能会说明

1.日本公司合并统计了当晚投票者和网络投票者的提案结果，所有草案皆提案通过；

2.本次本公司第1、2项草案为特别提案草案，获得会前本次本公司的债权人所持有效率联邦参议院股权总数的三分之二以上提案通过。

三、检察官历史性可能会

1、本次本公司历史性的检察官STUDIO：山东国曜琴岛(青岛)检察官STUDIO

检察官：马焱、赵艳楠

2、检察官历史性推论意见：

本所检察官认为，日本公司2021年第一次临时本公司的招集和会议程序、会前小组会议医务人员的参赛权、招集人参赛权、小组会议提案程序和提案结果皆合乎权利、法律法规和日本公司章程的法律法规，本次本公司通过的各项提案合法有效率。

四、备查PDF目录

1、日本公司2021年第一次临时本公司提案；

2、山东国曜琴岛(青岛)检察官STUDIO关于日本公司2021年第一次临时本公司的权利份文件。

青岛城市传媒股权有限日本公司

2021年9年底30日