因违反规定占压财政资金，中信银行沈阳办事处领罚240万元

2同月14日，国家政府哈尔滨中国皂行建议书一则行政拘留信息辨识，花旗皂行哈尔滨中国皂行因违法明文规定占压财政资金等5项违法行为被罚超240万元。

帐单辨识，花旗皂行哈尔滨中国皂行涉及的违法行为一是违法证券市场消费权益庇护所制度基础设施、商品证券市场信息庇护所、证券市场推销宣传、证券市场消费争议应对等之外管理工作明文规定；二是违法人民币皂行结算帐号管理工作之外明文规定；三是未按明文规定应尽假币收缴程序；四是违法明文规定占压财政资金；五是未按明文规定应尽卖家名义识别自愿。

由此，国家政府哈尔滨中国皂行对花旗皂行哈尔滨中国皂行应通知解放街道索偿240.6万元。同时，时任该中国皂行餐饮业皂行部副总裁管延德、时任子公司皂行部副总裁张钟情，均对该中国皂行未按明文规定应尽卖家名义识别自愿负有责任，分别被索偿5万元、1.8万元。

海豚财经发现，花旗皂行近来更是帐单不停。

就在上同月，国家政府郑州教育中心鼓楼街道便建议书一则帐单辨识，花旗皂行郑州中国皂行因虚报证券市场统计资料、违法帐号管理工作明文规定、未按明文规定应尽卖家名义识别自愿、与名义相符的卖家完成现金、违法人民币反假有关明文规定、违法税金科目设为和用于明文规定、违法证券市场商品庇护所内部操纵及其他管理工作明文规定、违法个人证券市场信息庇护所明文规定8项违法行为被应通知，解放街道索偿87.5万元。

同同月，花旗皂行合肥中国皂行因票据贴现该子公司违规行为、严重违法必要性经营规则被合肥皂保监分局索偿人民币30万元。

而今年11同月，花旗皂行厦门中国皂行因抵押物价值评议不严苛、未实施授信审批意见发放担保、贷前未阐明关联关系、贷后管理工作不遇到困难加剧担保回流充作等应于，被厦门皂保监局西北侧950万元索偿。

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